Criteria Caixa Corp: Nuevo Holding de participadas de La Caixa
Criteria tiene la intención de crear valor para el accionista a través
de una gestión activa de su cartera de sociedades participadas, contribuyendo
a su crecimiento, desarrollo y rentabilidad a corto plazo y con un riesgo controlado.
Para ello, cuenta con dos líneas de negocio que combinan inversiones
en entidades cotizadas, líderes en sus sectores, con participaciones
en sociedades no cotizadas, configurando así una cartera diversificada.
Sus principales líneas de actividad serán:
- Una línea de servicios que englobará participaciones en empresas
cotizadas que operan en sectores de infraestructuras, energía y servicios.
Actualmente forman parte de esta línea las participaciones en Gas Natural,
Repsol YPF, Abertis, Agbar, Telefónica, y Bolsas y Mercados.
Y en empresas no cotizadas en fase avanzada del ciclo empresarial y con un perfil
de riesgo moderado y un potencial de creación de valor atractivo a medio
o largo plazo. Forman parte de esta línea las participaciones en PortAventura
y Hotel
Caribe Resort.
- Una línea financiera y de seguros que agrupará las participaciones
en bancos internacionales en aquellos países en los que puedan aportar
valor añadido y aprovechar su potencial de crecimiento. Actualmente forman
parte de esta línea las participaciones en Banco BPI y Boursorama.
Y en compañías aseguradoras, así como en sociedades financieras
especializadas no cotizadas con la intención de impulsar su crecimiento
y consolidación en el mercado español y sean así un complemento
a la actividad de banca minorista, tanto nacional como internacional. En estos
momentos forman parte de dicha línea las participaciones en Grupo Caifor,
GDS-Correduria de Seguros, InverCaixa Gestión, FinConsum, CaixaRenting
y GestiCaixa.
Con todo esto podemos decir que Criteria Caixa Corp actuará como vehículo
inversor para la expansión financiera internacional del grupo "La
Caixa", exportando su modelo de gestión bancaria a los mercados
en los que surjan las más atractivas oportunidades de inversión
en un futuro próximo, dando prioridad a la presencia en sectores en los
que ya tiene experiencia.
Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos
de medios de pago en el ámbito de la prevención de blanqueo de
capitales, las cuantías sujetas a declaración de movimientos de
medios de pago con el fin de prevenir posibles operaciones de blanqueo de capitales
quedan fijadas en 10.000 euros para la salida o entrada de efectivo por frontera
y en 100.000 euros para los movimientos de efectivo por territorio nacional.
La primera cifra se sitúa en línea con lo establecido por el Reglamento
(CE) 1889/2005 y en cuanto a los movimientos internos, se ha estimado que la
cifra de 100.000 euros facilitará el conocimiento y consiguiente cumplimiento
de la obligación por parte de los interesados.
La Orden hace especial hincapié en el intercambio de información
entre el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blaqueo
de Capitales e Infracciones Monetarias y la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, como medio de control de los movimientos de efectivo.
La Orden introduce un modelo de declaración único, que deberá
ser portado y exhibido ante las autoridades a efectos de comprobación
por las mismas del cabal cumplimiento de la obligación de declaración,
reconociendo la posibilidad de presentación telemática de la declaración,
en los casos que el declarante disponga de la oportuna firma electrónica
reconocida.
Finalmente, se establece la intervención de la totalidad de los medios
de pago en caso de omisión o falsedad de la declaración.
Octubre 2007